分居行动变成金融犯罪指控

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刑事家庭金融的国际的 国税局无所不知的眼睛在 2004 财年读到了一份损益表，证明一位受欢迎的服装商人的月收入为 14,000 雷亚尔。但一场婚姻纠纷让他的其他价值暴露出来：他在国外非法汇出1.5亿美元的财富。更重要的是：当今巴西精英中最著名的货币兑换商家族马塔隆家族将向国外汇款。 未来几天，这位商人的前妻将携带数公斤文件，向圣保罗的 MPF 发表声明。接受在辩诉交易制度中作证。由于她从国外前夫那里收到了20万美元，她的指控也可能会影响到她。


他们的声明将揭示非法美元汇款计划如何在海外运作，而从未受到 PF、MPF 和 Coaf（金融活动控制委员会）的审查。 这些文件来自家庭和继承法院审理的分居诉讼，其中司法保密是自然的，这就是为什么《Consultor Jurídica》杂志省略了主角的名字。 墨西哥 電話號碼   “我想向 MPF 作证，以便他们可以带我去 Coaf。在分居过程中，一名法官和两个家庭法院的一名法官在看到这些文件后，承诺将这些文件带到联邦当局，但他们没有这样做”，该商人的前妻说。




这位商人在布拉斯附近的一家专营流行服装的连锁店发了财，其中很大一部分是从中国进口的。两年前，婚姻结束后开始进行资产分割。 2005 年 6 月，在资产上市期间，该商人在美国的银行保密被泄露，并根据法院命令将他的银行对账单发送至巴西。其 50% 的银行账户也被冻结，这些账户以离岸公司 Starkman、Finvestors、Proterra 和 Doll 的名义持有，并在美国迈阿密的汇丰银行和雷曼兄弟银行注册。